Finst

US-Behörden untersuchen Kryptotransaktionen von Block

Wieder geht die US-Justiz hart gegen ein Kryptounternehmen vor.

Von Finst News
• 2 Min. Lesezeit
US-Behörden untersuchen Kryptotransaktionen von Block

Wieder geht die US-Justiz hart gegen ein Kryptounternehmen vor. Das Unternehmen Block von Jack Dorsey wird derzeit untersucht.

Die Kryptosparte von Block (ein Unternehmen, das dir bei deinen Krypto-Steuern hilft) wird von der US-Justizbehörde untersucht. Laut einem neuen NBC-Bericht arbeiten sie mit Whistleblowern zusammen, um die Praktiken des Unternehmens zu überprüfen. Der Vorwurf: Durch unzureichende Kontrollen würden Kryptotransaktionen abgewickelt, die zur Finanzierung von Terrorismus und zur Umgehung von Sanktionen genutzt wurden. Außerdem sollen über Jahre Compliance-Fehler in den beiden wichtigsten Geschäftsbereichen des Unternehmens, Square und Cash App, vorgelegen haben.

Ein ehemaliger Block-Mitarbeiter soll NBC News zufolge Hunderte Dokumente vorgelegt haben, aus denen Kryptotransaktionen mit Ländern wie Kuba, Iran, Russland und Venezuela hervorgehen.

Block gilt als ein enorm erfolgreiches Zahlungsunternehmen. Im Dezember hatte die eigene Cash App des Unternehmens 56 Millionen aktive Nutzerkonten, und der Zahlungsdienstleister erwirtschaftete fast 22 Milliarden Dollar Umsatz.

Kryptowährung wurde 2017 in die App aufgenommen. Damals konnte man über die App Bitcoin kaufen. Block-CEO Jack Dorsey, der zuvor Twitter gegründet hat, ist ein begeisterter Bitcoin-Nutzer. In jüngerer Zeit hat die US-Justiz hart gegen verschiedene Kryptoplattformen und Unternehmern vorgegangen. Das Verbot der Samourai-Wallet wurde von der Festnahme von Roger Ver in Spanien gefolgt.

Haftungsausschluss: Dieser Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine finanzielle, anlagebezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Die bereitgestellten Informationen können unvollständig, ungenau oder veraltet sein und sollten nicht als solche herangezogen werden. Nichts auf dieser Website sollte als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Kryptowährungen angesehen werden. Investitionen in Krypto-Assets sind mit Verlustrisiken verbunden.