Hongkong verurteilt Ex-Banker wegen USDT-Bestechung
Der Fall rund um China Construction Bank (Asia) und Vesttoo zeigt, wie USDT eingesetzt wurde, um gefälschte Standby Letters of Credit zu verschleiern. Hongkong geht derweil härter gegen Betrug mit Virtual Assets vor.
Wichtigste Erkenntnisse
- Ein Ex-Banker von China Construction Bank (Asia) wurde in Hongkong zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er mehr als 470.000 Dollar in USDT angenommen hatte.
- Er half dabei, gefälschte Standby Letters of Credit und Collateral Letters in einem Fall rund um Vesttoo und Yu Po Holdings zu bestätigen.
- Die ICAC sagt, dass Krypto genutzt wurde, um die Bestechung zu verschleiern, während Hongkong härter gegen Betrug mit Virtual Assets vorgeht.
Ein Gericht in Hongkong hat einen ehemaligen Relationship Manager von China Construction Bank (Asia) zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem er mehr als 470.000 Dollar (410.100 Euro) in Tether, also USDT, angenommen hatte, um gefälschte Bankdokumente zu bestätigen. Der Fall dreht sich um Standby Letters of Credit mit einem angegebenen Wert von mehr als 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) und zeigt, wie Krypto erneut in einem großen Korruptionsfall auftauchte.
Gefälschte Garantien und USDT
Laut der Independent Commission Against Corruption arbeitete Lam Chun-yin, 32, im Consumer Banking in einer Filiale in Causeway Bay. Seine Aufgabe hatte nichts mit Letters of Credit zu tun, und die Bank hatte ihn dafür auch nie autorisiert.
Die Dokumente kamen über Vesttoo Limited ins Spiel, ein ausländisches Fintech, das inzwischen eingestellt wurde. Die Plattform wurde für Investments genutzt, die mit Versicherungen verknüpft waren. Anleger mussten von Banken ausgestellte Standby Letters of Credit als Sicherheit vorlegen.
Yu Po Holdings stieg Anfang 2022 über diese Plattform ein. Danach sorgte eine kriminelle Gruppe dafür, dass Lam sich fälschlicherweise als Ansprechpartner bei China Construction Bank Corporation für die Ausstellung dieser Garantien ausgab. Zwischen April und Juni 2022 arbeitete er mit einem Abteilungsleiter von Vesttoo und anderen zusammen, um USDT anzunehmen und mehrere gefälschte Standby Letters of Credit sowie zwei Collateral Letters zu bestätigen, die angeblich von Yu Po ausgestellt und genehmigt worden waren.
Untersuchung und Strafe
Die Bank deckte den Fall selbst bei einer internen Untersuchung auf und reichte danach eine Korruptionsbeschwerde bei der ICAC ein. Nach Angaben der Behörden hatten weder CCB noch verbundene Unternehmen die betroffenen Standby L/Cs oder Collateral Letters ausgestellt.
Richter Ernest Lin Kam-hung setzte sechs Jahre als Ausgangspunkt an und zog davon wegen des Schuldeingeständnisses ein Drittel ab. Er ordnete außerdem an, dass Lam rund HK$3,7 Millionen (3,2 Millionen Euro) an CCB (Asia) zurückzahlen muss, was der Bestechungssumme entspricht.
Hongkong verschärft die Aufsicht
Die ICAC sagte, die Beteiligten hätten versucht, die Zahlungen zu verschleiern, indem sie die Bestechung indirekt über Krypto laufen ließen. Die Behörde hat das Gericht gebeten, Haftbefehle gegen weitere Verdächtige in dem Fall auszustellen.
Für europäische Krypto-Beobachter ist vor allem relevant, dass Hongkong in den vergangenen Jahren härter gegen Betrug vorgeht, bei dem Virtual Assets eingesetzt werden. Die Hong Kong Police Force registrierte 2025 43.212 Betrugsfälle, davon waren 5.135 Online-Anlagebetrugsfälle mit Verlusten von insgesamt HK$3,58 Milliarden (3,1 Milliarden Euro).
Die Stadt hat digitale Assets auch zuvor schon mit Durchsetzung verknüpft. 2025 fror die Polizei Virtual Assets im Wert von HK$480 Millionen (419 Millionen Euro) ein, und im November desselben Jahres wurden 16 Personen in einem separaten Fall rund um eine Virtual-Asset-Trading-Plattform mit mehr als 2.700 Opfern angeklagt.
Auch anderswo in Asien wächst die Aufmerksamkeit für Aufsicht über digitale Assets. In Südkorea wurden zum Beispiel bereits Dutzende Fälle von Marktmissbrauch und Betrug untersucht, was zeigt, dass Ermittler in der Region Krypto immer häufiger in breitere Ermittlungsverfahren einbeziehen.
