SEC: Binance hat eine luxuriöse Yacht mit dem Geld seiner Kunden gekauft
Die US-Securities and Exchange Commission beschuldigt Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao, das Unternehmensnetzwerk absichtlich intransparent zu gestalten.
Die amerikanische Securities and Exchange Commission beschuldigt Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao, das Geschäftsnetzwerk absichtlich undurchsichtig zu gestalten.
In der Anklage gegen Binance beschuldigt die SEC die Kryptobörse des illegalen Umgangs mit Kundengeldern. Gemäß der Anklage flossen Teile der Binance-Fonds über ein intransparentes Geschäftsnetzwerk in den Kauf einer Yacht im Wert von 11 Millionen US-Dollar.
In 2021 wurden "mindestens $145 Millionen über BAM Trading auf ein Konto von Sigma Chain" überwiesen. Weiterhin sollen weitere 45 Millionen US-Dollar ebenfalls von dem Konto einer Treuhandgesellschaft von BAM Trading an Sigma Chain überwiesen worden sein. Von diesem Konto "gab das Unternehmen 11 Millionen Dollar für den Kauf einer Yacht aus", so die SEC.
"In Abwesenheit regulatorischer Aufsicht konnten die Angeklagten die Krypto- und Geldwerte der Anleger nach Belieben transferieren, und das taten sie auch", so die SEC.
Weiter heißt es: "Zum Beispiel wurden über Konten, die Zhao und Binance gehörten und von ihnen kontrolliert wurden, Milliarden US-Dollar von Kundengeldern von beiden Binance-Plattformen auf ein Konto transferiert, das sich in Besitz eines von Zhao kontrollierten Unternehmens befand (Merit Peak Limited). Anschließend wurden diese Mittel an eine Drittpartei übertragen."
Zhao hätte mehrere andere Unternehmen gegründet
Neben "Merit Peak" und "Sigma Chain" soll Zhao mehrere weitere Unternehmen rund um die Krypto-Plattform gegründet haben, behauptet die SEC. Obwohl diese rechtlich von der US-Tochter Binance.US getrennt sind, besitzt Zhao letztlich die operative Kontrolle über alle Unternehmen.
Laut der SEC wurden "Zahlreiche Milliarden Dollar" über die Konten von Merit Peak und Sigma Chain an BAM Trading, Binance und verbundene Unternehmen transferiert.
