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Nuevas normas de la UE: mayor supervisión de cripto para prevenir el lavado de dinero

La UE ha llegado a un acuerdo sobre un proyecto de ley provisional para combatir el lavado de dinero en el sector cripto.

Por Luc Vesters
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Nuevas normas de la UE: mayor supervisión de cripto para prevenir el lavado de dinero

La UE ha llegado a un acuerdo sobre un proyecto de ley provisional para combatir el lavado de dinero en el sector de las criptomonedas. Este informe de Coindesk. A los proveedores de servicios criptográficos se les exigirá verificar a sus clientes para excluir actividades ilegales. Esto se aplica a transacciones con un valor de dinero superior a 1.000 euros.

"Esto garantizará que los defraudadores, la delincuencia organizada y los terroristas no tengan más espacio para legitimar sus ingresos a través del sistema financiero", dijo el ministro belga de Finanzas Vincent Van Peteghem en un comunicado de prensa.

La UE tomó el año pasado su primera regulación cripto, llamada MiCA (acrónimo de Markets in Crypto Assets). Se considera un hito en la regulación.

MiCA contiene una serie de reglas para los proveedores de servicios. Deben solicitar una licencia si desean operar en la UE. A ellas están vinculadas ciertas expectativas legales, por ejemplo en materia de Conocer a Su Cliente (KYC).

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