La SEC logra una sentencia de 5,5 millones de dólares contra la falsa plataforma cripto NanoBit
El caso se enmarca en la ofensiva más amplia de la SEC contra las relationship-investment scams, en las que plataformas falsas se ganan la confianza de los usuarios a través de redes sociales y aplicaciones de chat. Además, NanoBit fue vinculada de forma indebida con un bróker registrado ante la SEC.
Puntos clave
- La SEC ha obtenido una sentencia en rebeldía de $5,5 millones contra NanoBit y otras cinco partes detrás de una presunta falsa plataforma cripto.
- NanoBit Limited debe asumir la mayor parte del pago, mientras que el tribunal también impuso prohibiciones permanentes sobre actividades fraudulentas con valores.
- El caso encaja en la actuación de la SEC contra las relationship-investment scams, que construyen confianza a través de redes sociales y aplicaciones de chat antes de que el dinero desaparezca.
El regulador bursátil estadounidense SEC ha conseguido una sentencia en rebeldía de $5,5 millones (€4,8 millones) contra NanoBit y otras cinco partes vinculadas a una presunta plataforma cripto fraudulenta. El juez concluyó que los demandados no comparecieron de forma deliberada y que tampoco presentaron defensas con base suficiente. Con ese fallo, el caso gana relevancia dentro de la ofensiva más amplia del supervisor contra estructuras cripto engañosas que buscan generar credibilidad mediante redes sociales y aplicaciones de chat.
Multa y prohibiciones
NanoBit Limited deberá asumir la mayor parte de la sanción: más de $532.000 (€466.400) en disgorgement, casi $82.000 (€71.900) en intereses y, además, una multa civil de $1,1 millones (€1 millón). Las otras tres entidades incluidas en el caso afrontan cada una una multa de $1,1 millones (€1 millón). Jiajie Liu deberá pagar $120.000 (€105.200) y Hua Zhao $55.000 (€48.200). Según la sentencia, todos los importes tendrán que abonarse en un plazo de 30 días.
El tribunal también dictó una prohibición permanente. Los seis ya no podrán infringir las disposiciones federales contra el fraude ni participar en ofertas o transacciones de valores. Liu y Zhao, no obstante, sí podrán seguir operando en sus cuentas personales.
Cómo surgió el caso
La SEC presentó la demanda original en septiembre de 2024, al mismo tiempo que otro procedimiento paralelo contra una falsa plataforma cripto distinta, CoinW6. En ambos expedientes, el supervisor consideró que se trataba de una de sus primeras acciones de cumplimiento contra las llamadas relationship-investment scams, en las que la confianza se construye antes de que el dinero desaparezca. En la demanda, la SEC también sostuvo que NanoBit se presentaba como vinculada a NanobitUS Securities, que, según la acusación por fraude, fue mostrada de manera indebida como un bróker registrado ante la SEC.
El caso ilustra la rapidez con la que estas estructuras pueden pasar de aparentar una actividad cripto ordinaria a convertirse en un fraude de inversión clásico. Para los inversores cripto europeos, esto resulta especialmente relevante, porque este tipo de scams suele recurrir a las mismas tácticas que en otros mercados: contacto personal, apariencia de legitimidad y desvío de fondos fuera de una negociación real.
Importancia para los inversores cripto
La SEC señaló que la investigación sobre NanoBit fue llevada a cabo por su oficina regional de Nueva York. Esto confirma que el supervisor sigue muy activo en la detección de fraudes relacionados con criptoactivos, incluso cuando el servicio se presenta como un entorno de negociación convencional. Para los lectores en Europa, lo más importante es que este tipo de casos suele tener alcance transfronterizo y no depende de una única exchange de criptoactivos ni de una sola jurisdicción.
