El Senado presiona a Tether por Irán y USDT
Los demócratas sostienen que USDT se utilizó ampliamente para eludir sanciones; Tether afirma haber congelado este año cientos de millones en carteras vinculadas a Irán.
Puntos clave
- Los demócratas del Senado de Estados Unidos sostienen que Irán utilizó ampliamente USDT de Tether para eludir sanciones.
- Tether informó ese mismo día que había congelado aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán.
- El caso subraya que Tether puede intervenir técnicamente en carteras incluidas en listas de sanciones.
Los demócratas del Senado estadounidense afirman que Irán utilizó ampliamente USDT de Tether para eludir sanciones. Tether respondió ese mismo día con el anuncio de que este año había congelado aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán. Con ello vuelve a plantearse hasta qué punto un emisor de stablecoins puede y debe intervenir en carteras vinculadas a sanciones.
Lo que dice el Senado
Según los demócratas del Senate Permanent Subcommittee on Investigations, encabezados por el senador Richard Blumenthal, el 84% de más de 800 carteras de criptoactivos sancionadas con vínculo con Irán utilizaban exclusivamente o principalmente USDT. The Wall Street Journal informó primero sobre ello. Los investigadores califican a USDT como un medio de pago importante para Teherán y afirman que el token también apareció en redes que enviaban dinero a grupos respaldados por Irán, entre ellos Hezbollah.
Blumenthal preguntó ya en junio si Tether había rechazado alguna vez solicitudes para bloquear carteras ilegales. La presión encaja en la política de sanciones más amplia de Estados Unidos. En agosto, el Departamento del Tesoro estadounidense lanzó Operation Economic Outcast, en la que los activos digitales fueron mencionados como uno de los cinco sectores iraníes sujetos a sanciones.
Cómo responde Tether
Tether afirma que en abril congeló 344 millones de dólares (302 millones de euros) en dos carteras que posteriormente fueron vinculadas por OFAC, la oficina estadounidense de sanciones, al banco central iraní. En julio, según Tether, siguió otro bloqueo de más de 130 millones de dólares (114 millones de euros) en cuatro carteras en Tron. La empresa sostiene que puede intervenir cuando recibe información creíble de las fuerzas de seguridad.
Esa explicación coincide con la forma en que Tether ha configurado su mecanismo de congelación para la lista de sanciones estadounidense, la lista de Specially Designated Nationals. En ella figuran personas, empresas y direcciones sujetas a sanciones. Para los titulares de USDT, esto significa en la práctica que una cartera puede quedar inmovilizada en cuanto una dirección entra en esa lista.
Por qué esto es relevante
Para los lectores europeos de criptoactivos, esto muestra hasta qué punto las stablecoins están ya entrelazadas con la aplicación de la ley y las sanciones. USDT no es solo un medio de negociación en los exchanges de criptoactivos, sino también un token en el que el emisor puede intervenir técnicamente en las carteras. Eso convierte a Tether al mismo tiempo en una parte importante del mercado cripto y en un actor directamente vinculado a la regulación y al cumplimiento normativo.
También influye el debate más amplio sobre el papel de Tether en el mercado: las normas estadounidenses para USDT ya presionan la cuestión de cómo debe adaptarse el emisor a requisitos más estrictos.
