La policía ucraniana destapa una estafa cripto de 1 millón de dólares al mes
La SBU vinculó la red con sitios de inversión falsos, drenadores de wallets y robo de datos. Los investigadores siguieron servidores hasta Países Bajos, donde apareció una base de datos con direcciones de wallets y víctimas.
Puntos clave
- La policía ucraniana ha desmantelado una red de fraude que robaba criptoactivos a través de plataformas de inversión falsas en más de 20 países.
- La SBU estima que la operación generaba hasta 1 millón de dólares al mes y que se han identificado 62 víctimas.
- Los investigadores siguieron equipos de servidor hasta Países Bajos y allí encontraron una base de datos con datos de víctimas, direcciones de wallets y comunicaciones internas.
La policía ucraniana ha desmantelado una red de fraude que robaba criptoactivos a víctimas en más de 20 países a través de plataformas de inversión falsas. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, la SBU, los ingresos de la operación podían alcanzar 1 millón de dólares (0,9 millones de euros) al mes. En total, se han identificado 62 víctimas.
Cómo funcionaba el fraude
Los sitios web mostraban primero a los usuarios que su inversión estaba creciendo. Según las autoridades, se trataba de una puesta en escena. Cuando las víctimas querían retirar su dinero, se les indicaba que vincularan su principal wallet de criptoactivos. Después se aprobaba una pequeña transacción de prueba, tras lo cual los fondos se transferían mediante un drenador oculto a las wallets de los autores.
La policía afirma que los administradores ajustaban manualmente los saldos de las cuentas y creaban transacciones falsas para generar confianza. Además de criptoactivos, los sitios también recopilaban datos de pasaporte, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, credenciales de acceso, contraseñas y fotografías. Según los investigadores, esto aumentaba el riesgo de que el botín también se utilizara fuera de esta estafa.
Red e investigación
Según la policía, un especialista informático de 25 años estaba al frente del grupo. Habría reclutado a más de 46 ciudadanos ucranianos y coordinado varias oficinas en Kyiv y sus alrededores. El personal técnico construía y mantenía los sitios web falsos, mientras que otros contactaban con posibles víctimas, gestionaban las oficinas o se encargaban de la seguridad.
Entre las víctimas había personas de Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, España, Francia, el Reino Unido, Canadá e Israel. Un avance importante se produjo cuando los investigadores siguieron equipos de servidor fuera de Ucrania hasta Países Bajos. Allí obtuvieron acceso a una base de datos con listas de víctimas, direcciones de wallets de criptoactivos, cantidades que supuestamente habían sido robadas y comunicaciones internas.
Por qué esto es relevante
El caso muestra cómo el fraude cripto gira cada vez más en torno a plataformas falsas, acceso a wallets y datos personales robados dentro de una misma operación. Para los usuarios europeos de criptoactivos, resulta especialmente relevante que las víctimas procedían de varios países y que la infraestructura fuera de Ucrania desempeñó un papel en la investigación. Más tarde, la policía y la SBU realizaron 34 registros en Kyiv y sus alrededores y confiscaron, entre otros objetos, ordenadores, teléfonos, tarjetas SIM, documentos, efectivo y 15 vehículos.
