EE. UU. congela 25 millones de dólares en criptoactivos en casos de fraude
La incautación se enmarca en la Scam Center Strike Force de la US Attorney y apunta a estafas románticas y plataformas de inversión fraudulentas con miles de víctimas.
Puntos clave
- Las autoridades estadounidenses han incautado más de 25 millones de dólares en criptoactivos en casos de fraude con víctimas en Estados Unidos y Canadá.
- La incautación se produce tras la Scam Center Strike Force y forma parte de una ofensiva más amplia contra la estafa vinculada a criptoactivos.
- Los expedientes incluyen, entre otros, estafas románticas, plataformas de inversión fraudulentas y una estafa de recuperación de fondos, con miles de víctimas en todo el mundo.
Las autoridades estadounidenses han incautado más de 25 millones de dólares (21,9 millones de euros) en criptoactivos en investigaciones por fraude que afectaron a víctimas en Estados Unidos y Canadá. La medida se integra en una respuesta más amplia contra la estafa relacionada con criptoactivos, en la que, según las autoridades, ya se han recuperado más de 800 millones de dólares (701 millones de euros).
Nuevo golpe contra el fraude
La US Attorney Jeanine Ferris Pirro explicó que la incautación está directamente vinculada con la Scam Center Strike Force, puesta en marcha en noviembre de 2025. A su juicio, el caso confirma que la presión sobre las redes internacionales de fraude está dando resultados. Por su parte, la Special Agent in Charge Tara McLeese, de la US Secret Service Washington Field Office, destacó que el trabajo de los investigadores resulta clave para seguir la pista de los ciberdelincuentes y reconstruir sus transacciones ilícitas.
Las cinco denuncias se presentaron el 21 de julio ante un tribunal federal. En ellas se solicita el decomiso de criptoactivos recuperados en investigaciones de fraude independientes. En conjunto, el caso abarca varias redes de lavado de dinero y miles de víctimas en todo el mundo.
Múltiples esquemas de fraude
Los expedientes reflejan distintos métodos de engaño. En uno de los casos, más de 200 víctimas fueron estafadas mediante estafas románticas en línea, y la denuncia busca decomisar aproximadamente 12 millones de dólares (10,5 millones de euros). Los investigadores siguieron los movimientos de los fondos a través de cientos de carteras intermedias de criptoactivos.
Otra investigación se centró en más de 270 presuntas transacciones de víctimas relacionadas con plataformas de inversión fraudulentas. En ese expediente se reclaman aproximadamente 10,4 millones de dólares (9,1 millones de euros). En un quinto caso, los estafadores volvieron a contactar a una víctima anterior con la promesa de recuperar el dinero perdido. Esa víctima realizó después varios pagos; la denuncia se centra en unos 285.000 dólares (249.600 euros), mientras la recuperación sigue en curso.
Por qué esto es relevante
Para los lectores europeos del mercado cripto, este caso muestra que los organismos de investigación estadounidenses han endurecido aún más su respuesta a la estafa. La Scam Center Strike Force encaja en una tendencia más amplia de equipos especializados que se concentran en el fraude con criptoactivos y en las rutas de lavado de dinero. Esto importa porque muchas de estas redes operan a escala transfronteriza y afectan a víctimas en varios países. Además, en las estafas románticas el lavado de dinero con criptoactivos suele desempeñar un papel central, como en un caso reciente en el que se destapó una red de lavado de dinero con criptoactivos detrás de estafas románticas.
