VS legt $25 miljoen aan crypto vast in fraudedossiers
De inbeslagname volgt op de Scam Center Strike Force van de US Attorney en richt zich op romance scams en frauduleuze beleggingsplatformen met duizenden slachtoffers.
Korte samenvatting
- Amerikaanse autoriteiten hebben ruim $25 miljoen aan crypto in beslag genomen in fraudezaken met slachtoffers in de Verenigde Staten en Canada.
- De inbeslagname volgt op de Scam Center Strike Force en maakt deel uit van een bredere aanpak tegen crypto-gerelateerde oplichting.
- In de dossiers gaat het onder meer om romance scams, frauduleuze beleggingsplatformen en een terughaaloplichting, met duizenden slachtoffers wereldwijd.
Amerikaanse autoriteiten hebben ruim $25 miljoen (€21,9 miljoen) aan crypto in beslag genomen in fraudezaken die slachtoffers in de Verenigde Staten en Canada troffen. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen crypto-gerelateerde oplichting, waarbij volgens de autoriteiten inmiddels meer dan $800 miljoen (€701 miljoen) is teruggehaald.
Nieuwe slag tegen fraude
US Attorney Jeanine Ferris Pirro zei dat de inbeslagname direct voortkomt uit de Scam Center Strike Force die zij in november 2025 lanceerde. Volgens haar laat de zaak zien dat druk op internationale fraudenetwerken effect heeft. Special Agent in Charge Tara McLeese van de US Secret Service Washington Field Office noemde het werk van onderzoekers essentieel voor het volgen van cybercriminelen en het traceren van hun illegale transacties.
De vijf klachten werden op 21 juli ingediend bij een federale rechtbank. Ze vragen om verbeurdverklaring van crypto die in afzonderlijke fraudeonderzoeken is teruggevonden. In totaal gaat het om meerdere witwasnetwerken en duizenden slachtoffers wereldwijd.
Meerdere fraudeconstructies
De dossiers laten verschillende opzetjes zien. In één zaak werden meer dan 200 slachtoffers opgelicht via online romance scams, waarbij de klacht ongeveer $12 miljoen (€10,5 miljoen) wil laten verbeurd verklaren. Onderzoekers volgden de geldstromen daarbij via honderden tussenliggende crypto wallets.
Een ander onderzoek draaide om meer dan 270 vermoedelijke slachtoffertransacties die gekoppeld waren aan frauduleuze beleggingsplatformen. Daarin wordt ongeveer $10,4 miljoen (€9,1 miljoen) opgeëist. In een vijfde zaak benaderden oplichters een eerder slachtoffer opnieuw, met de belofte verloren geld terug te halen. Dat slachtoffer deed daarna meerdere betalingen; de klacht richt zich daar op ongeveer $285.000 (€249.600), terwijl de terugvordering nog loopt.
Waarom dit relevant is
Voor Europese crypto-volgers laat deze zaak zien dat Amerikaanse opsporingsdiensten hun aanpak van oplichting verder hebben aangescherpt. De Scam Center Strike Force past in een bredere trend van gespecialiseerde taskforces die zich richten op crypto-fraude en witwasroutes. Dat is relevant omdat veel van dit soort netwerken grensoverschrijdend werken en slachtoffers in meerdere landen raken. Ook bij romance scams speelt crypto-witwassen vaak een centrale rol, zoals in een recente zaak waarin een internationaal netwerk via crypto-witwasnetwerk achter romance scams werd blootgelegd.
