SEC oskarża Silvergate Bank
Amerykański organ nadzoru złożył wczoraj, w poniedziałek 7 lipca, akt oskarżenia przeciwko Silvergate Bank w związku z oszustwami na papierach wartościowych.
Amerykański organ nadzoru złożył wczoraj, w poniedziałek 7 lipca, akt oskarżenia przeciwko Silvergate Bank w związku z oszustwami na papierach wartościowych. Wynika to z komunikatu prasowego SEC. Według nich crypto-przyjazny bank nie zdołał skontrolować transakcji o wartości biliona dolarów zgodnie z przepisami. Ponadto Silvergate miał wprowadzać opinię publiczną w błąd, jak twierdzi SEC.
Urząd oskarża bank o zatainie nieuczciwych transakcji związanych z giełdą kryptowalut FTX, która upadła w listopadzie 2022 roku. Silvergate zezwalał na płatności do FTX o wartości dziewięciu miliardów dolarów bez dalszych środków kontrolnych.
W marcu tego roku szef FTX, Sam Bankman-Fried, został w USA skazany na 25 lat więzienia. Zarzuty obejmują: spiskowanie, pranie pieniędzy i oszustwa wobec swoich klientów. Jak podaje sąd, Bankman-Fried ukradł zaufanym klientom co najmniej osiem miliardów dolarów.
SEC twierdzi, że Silvergate chciał ukryć te transakcje po załamaniu rynku. Do grona oskarżonych należą także członkowie kierownictwa, którzy mają zapłacić do miliona dolarów kary, pod zarzutem oszustwa. Silvergate zgodził się zapłacić karę w wysokości 50 milionów dolarów z organem nadzoru.
Bank z Kalifornii poinformował w marcu 2023 roku, krótko po zamknięciu Silicon Valley Bank, o własnym upadku. Crypto-przyjazny bank poniósł ciężkie straty w wyniku upadku FTX i kryzysu cen akcji.
