USA zamrażają 52 mln $ w kryptowalutach powiązanych z oszustwem Xinbi
Działania następują po nowych amerykańskich sankcjach i dotyczą przede wszystkim użycia USDT na TRON, podczas gdy Xinbi przeniosło się na USDD.
Najważniejsze informacje
- Amerykańskie władze zamroziły około 52 mln $ w kryptowalutach powiązanych z oszustwami i przejęły kanały Telegram Xinbi Guarantee.
- Xinbi miało od 2022 roku przetworzyć co najmniej 24 mld $ i wykorzystywało głównie Tether na blockchainie TRON do płatności.
- Po zamrożeniu Xinbi zamieniło około 2,8 mln $ na USDD, a USA nałożyły też sankcje na podmioty wspierające.
Amerykańskie władze zamroziły około 52 mln $ (44,6 mln €) w kryptowalutach powiązanych z oszustwami i przejęły kanały Telegram Xinbi Guarantee. Według władz chińskojęzyczny marketplace był wykorzystywany przez centra oszustw do wyłudzeń, prania pieniędzy i rekrutacji do compounds w Azji Południowo-Wschodniej. Działania zbiegły się z nowymi sankcjami amerykańskiego Departamentu Skarbu.
Xinbi pod presją
Elliptic podaje, że od lat śledził portfele Xinbi, a ta analiza pomogła Secret Service zareagować. Według firmy Xinbi od 2022 roku przetworzyło co najmniej 24 mld $ (20,6 mld €) w transakcjach, co czyni je po Huione Guarantee jednym z największych nielegalnych marketplace’ów online ujawnionych do tej pory. Huione przetworzyło 31 mld $ (26,6 mld €), zanim zostało zamknięte w 2025 roku.
Amerykańscy prokuratorzy zajęli dwa portfele płatnicze Xinbi z łączną kwotą około 12 mln $ (10,3 mln €) i podjęli działania wobec kolejnych 47 portfeli. Władze podały też, że Tether współpracował przy śledztwie. Według opisu Xinbi wykorzystywało głównie Tether (USDT) na blockchainie TRON do płatności.
Przejście na USDD
Po zamrożeniu Xinbi stwierdziło, że uznaje działania za arbitralne i zamierza zrekompensować klientom straty. Następnie zamieniło około 2,8 mln $ (2,4 mln €) pozostałych USDT na Decentralized USD (USDD), stablecoin bez wbudowanej funkcji zamrażania. Pokazuje to, jak szybko takie marketplace’y próbują przenieść płatności na inne kanały, gdy część ich środków zostaje zablokowana.
Ta droga nie jest jednak nieograniczona. Elliptic zwraca uwagę, że USDD jest częściowo zabezpieczony przez USDT, a więc nadal wiąże się z monetą, którą można zamrozić. Dla europejskich obserwatorów rynku krypto szczególnie istotne jest to, że takie sprawy pokazują, jak duża pozostaje rola stablecoinów i Telegrama w nielegalnej aktywności kryptowalutowej oraz jak szybko mogą się tam następować działania organów ścigania, sankcje i śledzenie portfeli.
Szersza amerykańska ofensywa
Sprawa wpisuje się w szersze amerykańskie działania przeciwko transnarodowym sieciom przestępczym, które ułatwiają cyfrowe oszustwa i pranie pieniędzy. Departament Skarbu umieścił na liście sankcyjnej nie tylko Xinbi, ale także dwa podmioty, które miały wspierać tę operację: SafeW Technology w Singapurze oraz Anwen Technology w Kambodży. W tym samym okresie władze poinformowały też o akcji na Madagaskarze, gdzie rozbito compounds prowadzone przez Chińczyków i aresztowano setki osób.
