USA zabezpieczają ponad 25 mln dolarów w kryptowalutach w sprawach o oszustwa
Konfiskata jest następstwem działań Scam Center Strike Force prowadzonych przez US Attorney i dotyczy romance scams oraz oszukańczych platform inwestycyjnych, które miały tysiące ofiar.
Najważniejsze informacje
- Amerykańskie władze skonfiskowały ponad 25 mln dolarów w kryptowalutach w sprawach dotyczących oszustw z ofiarami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
- Konfiskata jest następstwem działań Scam Center Strike Force i stanowi część szerszych działań przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami.
- W aktach sprawy chodzi między innymi o romance scams, oszukańcze platformy inwestycyjne oraz oszustwo polegające na odzyskiwaniu środków, które objęły tysiące ofiar na całym świecie.
Amerykańskie władze przejęły ponad 25 mln dolarów (21,9 mln euro) w kryptowalutach w sprawach dotyczących oszustw, których ofiarami padły osoby w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To kolejny element szerszej ofensywy przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami, w ramach której - jak podają władze - odzyskano już ponad 800 mln dolarów (701 mln euro).
Nowy cios w oszustwa
US Attorney Jeanine Ferris Pirro przekazała, że konfiskata jest bezpośrednim skutkiem działań Scam Center Strike Force, uruchomionej w listopadzie 2025 roku. Jej zdaniem sprawa pokazuje, że presja wywierana na międzynarodowe siatki oszustów zaczyna przynosić wymierne rezultaty. Z kolei Special Agent in Charge Tara McLeese z US Secret Service Washington Field Office podkreśliła, że praca śledczych ma kluczowe znaczenie dla identyfikowania cyberprzestępców i śledzenia przepływu nielegalnych środków.
21 lipca do sądu federalnego trafiło pięć skarg. Dotyczą one przepadku kryptowalut odzyskanych w odrębnych postępowaniach związanych z oszustwami. Łącznie sprawy obejmują kilka sieci prania pieniędzy oraz tysiące poszkodowanych na całym świecie.
Kilka schematów oszustw
Akta pokazują, że przestępcy stosowali różne metody działania. W jednej ze spraw oszukano ponad 200 ofiar za pośrednictwem internetowych romance scams, a wniosek o przepadek obejmuje około 12 mln dolarów (10,5 mln euro). Śledczy prześledzili tam przepływ pieniędzy przez setki pośrednich portfeli kryptowalutowych.
Inne dochodzenie dotyczy ponad 270 podejrzanych transakcji ofiar powiązanych z oszukańczymi platformami inwestycyjnymi. W tym przypadku organy ścigania dochodzą około 10,4 mln dolarów (9,1 mln euro). W piątej sprawie oszuści ponownie skontaktowali się z wcześniejszą ofiarą i obiecali odzyskanie utraconych środków. Ofiara wykonała następnie kilka płatności, a skarga obejmuje około 285 000 dolarów (249 600 euro), przy czym próby odzyskania pieniędzy nadal trwają.
Dlaczego to ważne
Dla europejskich obserwatorów rynku kryptowalut ta sprawa jest sygnałem, że amerykańskie służby jeszcze mocniej zaostrzają działania przeciwko oszustwom. Scam Center Strike Force wpisuje się w szerszy trend tworzenia wyspecjalizowanych zespołów, które koncentrują się na oszustwach kryptowalutowych i śladach prania pieniędzy. Ma to znaczenie, ponieważ wiele takich grup działa ponad granicami państw i uderza w ofiary w kilku krajach jednocześnie. W przypadku romance scams kryptowalutowe pranie pieniędzy często odgrywa kluczową rolę, czego przykładem jest niedawna sprawa, w której ujawniono sieć prania pieniędzy w kryptowalutach stojącą za romance scams.
