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Novas leis da UE: maior supervisão cripto para combater a lavagem de dinheiro

A UE chegou a acordo sobre um anteprojeto de lei provisório para combater a lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.

Por Luc Vesters
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Novas leis da UE: maior supervisão cripto para combater a lavagem de dinheiro

A UE chegou a acordo sobre um anteprojeto de lei provisório para combater a lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas. Este anteprojeto de lei para combater a lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas. Segundo a CoinDesk. Os prestadores de serviços de criptomoedas deverão verificar os clientes para excluir atividades ilegais. Isto aplica-se a transações superiores a 1.000 euros.

"Isto garantirá que os burlões, o crime organizado e os terroristas não tenham mais espaço para legitimar os seus lucros através do sistema financeiro", disse o ministro belga das Finanças Vincent Van Peteghem num comunicado de imprensa.

A UE aprovou, no ano passado, a sua primeira regulamentação sobre criptomoedas, chamada MiCA (abreviação de Markets in Crypto Assets). É encarado como um marco no campo da regulamentação.

MiCA contém várias regras para os prestadores de serviços. Devem solicitar uma licença se quiserem atuar na UE. A isso estão ligados certos requisitos legais, por exemplo no âmbito de Know Your Customer (KYC).

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