Französische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Binance
Nach übereinstimmenden Berichten in den Medien ermittelt die Pariser Staatsanwaltschaft Binance.
Nach übereinstimmenden Berichten in den Medien ermittelt die Pariser Staatsanwaltschaft Binance. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche.
Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Binance Frankreich. Behörden prüfen die französische Niederlassung der unruhigen Gruppe wegen des Verdachts schwerer Geldwäsche, meldete CoinDesk als Erste.
Das Unternehmen wird auch des illegalen Betriebs einer Handelsplattform für Kryptowährungen beschuldigt. Binance hatte tatsächlich im Mai 2022 eine Lizenz erhalten, um in Frankreich eine Handelsplattform zu betreiben.
Zudem erfüllte die Plattform nicht ihre Verpflichtungen in Bezug auf KYC-Anforderungen, die Untersuchung hierzu läuft seit Februar 2022. Das wurde erstmals von Le Monde gemeldet.
Die französische Steuer- und Zollbehörde SEJF unterstützt die Untersuchungen ebenfalls. Laut Mediaberichten wurden die Geschäftsräume von Binance in Frankreich bereits von Behörden zu Kontrollzwecken besucht. View post on X David Prinçay, Präsident von Binance Frankreich, ist dies jedoch ein normaler Vorgang. Das Unternehmen hat sich kooperativ gezeigt.
Die Nachricht kommt nur wenige Stunden, nachdem Binance angekündigt hatte, sich aus den Niederlanden zurückzuziehen. Der Grund war eine fehlende VASP-Lizenz.
