Preço do Monero sobe acentuadamente devido a complexa operação de branqueamento de capitais com 120 milhões de dólares em USDT
Um grande fluxo de USDT foi convertido através de swaps e de várias blockchains, após o que o preço do Monero subiu acentuadamente. A Tether congelou entretanto 72 milhões de dólares em tokens.
Pontos principais
- Uma operação de branqueamento de capitais com cerca de 120 milhões de dólares em USDT levou a uma rápida subida do preço do Monero, de cerca de 330 dólares para quase 438 dólares.
- Segundo ZachXBT, os fundos foram distribuídos através de Tron, swaps instantâneos, ferramentas cross-chain e exchanges para ocultar o fluxo de dinheiro.
- A Tether congelou 72 milhões de dólares em USDT e o caso destaca os desafios de supervisão em torno das privacy coins e das stablecoins para as autoridades europeias.
Uma operação de branqueamento de capitais em larga escala, na qual cerca de 120 milhões de dólares (104 milhões de euros) em stablecoins USDT foram convertidos através de uma rede complexa de swaps e blockchains, levou a uma subida notável do preço do Monero (XMR). O preço desta privacy coin subiu, em pouco tempo, de cerca de 330 dólares (286 euros) para um máximo intradiário de quase 438 dólares (380 euros), um movimento que sublinha a liquidez limitada do Monero.
Rota complexa do USDT para o Monero
Segundo o investigador onchain ZachXBT, a operação começou com a receção de 120,2 milhões de USDT na rede Tron, conhecida pelos seus baixos custos de transação. Os fundos foram depois divididos e distribuídos por vários canais. Uma parte significativa foi utilizada para comprar Monero, o que levou à forte subida do preço. Outras parcelas foram movidas através de serviços de swap instantâneo e ferramentas cross-chain para redes como Bitcoin e Ethereum, bem como para exchanges como a KuCoin.
Esta estratégia de dispersar fundos por várias blockchains e serviços é característica de tentativas de ocultar a origem do dinheiro. Os swaps instantâneos, que muitas vezes ocorrem sem identificação detalhada, e as transações cross-chain tornam mais difícil seguir o fluxo de dinheiro.
A Tether congela 72 milhões de dólares (62,4 milhões de euros) em USDT
Em resposta a estas atividades, a Tether, emissora do USDT, bloqueou um endereço envolvido na operação. Com isso, 72 milhões de dólares (62,4 milhões de euros) em USDT foram congelados, o que significa que estes tokens já não podem ser movidos nem resgatados. A Tether já tomou medidas semelhantes em casos de suspeita de atividades ilegais, o que indica que a empresa coopera ativamente no combate ao branqueamento de capitais através da sua stablecoin. Isto está em linha com o papel mais amplo da regulamentação das stablecoins, no âmbito da qual reguladores e participantes do mercado discutem cada vez mais os riscos e a utilização destes tokens.
A combinação de transferências rápidas para uma privacy coin, utilização de swaps instantâneos e transferências cross-chain aponta para um padrão frequentemente associado ao branqueamento de capitais. Embora a origem dos 120 milhões de dólares (104 milhões de euros) não seja clara, este caso sublinha os desafios que as privacy coins e as stablecoins colocam à supervisão e à aplicação da lei.
Relevância para os utilizadores europeus de criptomoedas
Para os utilizadores e reguladores europeus, esta evolução é relevante porque ilustra como privacy coins como o Monero podem ser utilizadas em estruturas complexas de branqueamento de capitais. Isto pode indicar uma necessidade crescente de as autoridades europeias reforçarem a sua supervisão sobre stablecoins e criptomoedas orientadas para a privacidade, sobretudo tendo em conta a atenção crescente de organismos internacionais aos riscos das stablecoins em atividades ilegais.
