O advogado-chefe da OneCoin vai cumprir pena de prisão
A antiga chefe do departamento jurídico e de compliance da criptomoeda fraudulenta OneCoin, Irina Dilkinska, foi condenada a quatro anos de prisão, segundo o Ministério Público dos EUA.
O antigo responsável pela área jurídica e de compliance da criptomoeda OneCoin, fraudulenta, Irina Dilkinska, recebeu uma pena de quatro anos de prisão, segundo o Ministério Público dos EUA informou.
A mulher búlgara de 42 anos já havia admitido que ajudou a lavar centenas de milhões de dólares americanos provenientes do esquema OneCoin. Por isso, ela declarou-se culpada em novembro.
OneCoin foi uma fraude Ponzi sediada na Bulgária realizada entre 2014 e 2018. Os fraudadores prometeram lucros enormes, um retorno garantido e lançaram o seu projecto criptográfico no mercado como o "assassino do Bitcoin".
O juiz distrital americano Edgardo Ramos rejeitou o pedido de Dilkinska para fugir à prisão e regressar à Bulgária para cuidar dos seus dois filhos pequenos, informou a Bloomberg.
Ela não é a única ex-diretora da OneCoin que está presa por atividades fraudulentas. O cofundador Greenwood também foi condenado em setembro a 20 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro.
O juiz chamou-a de "uma mulher com grande inteligência que deveria saber melhor" e também condenou Dilkinska a pagar 118,4 milhões de dólares a título de compensação pela sua participação na fraude da OneCoin.
A Cryptoqueen Ruja Ignatova continua desaparecida como a suposta mente por trás da OneCoin. Ela figura na lista das 10 Pessoas Mais Procuradas do FBI e foi condenada à revelia por, entre outros, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
Alguns já especulam que terá sido assassinada. O seu irmão, porém, está livre após ter cumprido três anos de prisão pela participação na famigerada fraude de 4,4 mil milhões de dólares norte-americanos.
